证券代码：000153 证券简称：丰原药业 通告编号：2021-007
一、主要 提醒
今年 度陈诉摘要来自年度陈诉全文，为周全 相识 本公司的谋划 效果 、财政状态 及未来生长妄想 ，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈诉全文。
非尺度审计意见提醒
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的陈诉期通俗 股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司妄想 不派发现金盈利 ，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本陈诉期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情形
1、公司简介
2、陈诉期主要营业 或产物简介
公司主要营业 包罗医药制造和商业流通。其中医药制造涉及生物药、化学药及中药的研发、生产和销售，主要产物涵盖解热镇痛、妇儿、神经系统、心血管、泌尿系统、营养类、抗生素、质料 药等系列产物；商业流通涉及医药配送和药房零售，现已形成高效、全优、多品种的医药供应服务系统 。公司注重新药研发，拥有多个国家一、二类新药品种及多项自主知识产权产物，属国家高新手艺 企业、天下 黎民放心药品牌、中国创新力医药企业。
（一）公司主要产物情形
（二）谋划 模式
1、采购模式
公司实验 大宗物料统一采购制。公司采购部认真 种种原辅质料、包装质料的采购，确保采购的物料质量稳固 、可靠。采购部凭证 各生产单元提供的物料需求妄想 向供应商下达采购订单，并据此制订 采购资金部署妄想 ，由财政部门汇总后报批执行。
2、生产模式
公司接纳以销定产的模式制订生产妄想 ，凭证 销售单元的销售展望 或销售条约、订单部署每月的生产妄想 。生产单元依据月度生产妄想 部署生产。公司严酷 凭证 “药品生产质量治理规范”组织生产，生产手艺 部门认真 详细 产物的生产历程治理，质量治理部门对各项要害质量控制点举行 监视，确保产物质量。
3、销售模式
（1）医药工业
公司实验 新药和普药两个销售治理系统 ，主要接纳“招商+自营”的销售模式，通过经销或署理商及公司自建的销售渠道实现对医院、零售和第三终端的全笼罩。
（2）医药商业
①医药批发和配送
公司通过全资子公司安徽丰原医药营销有限公司，谋划 安徽省内区域医药批发和配送营业 ，其主要客户包罗：医疗机构、零售药店和其他医药批发配送企业等。
②医药零售连锁
公司全资子公司丰原大药房驻足 省内，以现代化连锁谋划 治理机制从事药品、医疗器械、保健品、食物 等零售营业 。
3、主要会计数据和财政指标
（1）近三年主要会计数据和财政指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□ 是 √ 否
单元：元
（2）分季度主要会计数据
单元：元
上述财政指标或其加总数是否与公司已披露季度陈诉、半年度陈诉相关财政指标存在重大差异：□ 是 √ 否
4、股本及股东情形
（1）通俗 股股东和表决权恢复的优先股股东数目 及前10名股东持股情形 表
单元：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形 表
□ 适用 √ 不适用
公司陈诉期无优先股股东持股情形 。
（3）以方框图形式披露公司与现实 控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情形
公司是否存在果真刊行并在证券生意营业 所上市，且在年度陈诉批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否
三、谋划 情形 讨论与剖析
1、陈诉期谋划 情形 简介
2020年，面临 突如其来的新冠疫情，公司治理层接纳了起劲 应对措施，在紧扣年度谋划 目的 下，统筹疫情防控与谋划 生长，起劲 组织复产复工，并准确研判市场，适时调整谋划 战略，在公司全体员工配合起劲 下，取得了较好的谋划 业绩。
陈诉期内，公司实现营业收入332,118.24万元，比上年同期增添 2.57%；实现利润总额13,811.21万元，比上年同期增添 15.15%；实现归属于上市公司股东的净利润10,372.02万元，比上年同期增添 28.17%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为5,762.30万元，比上年同期增添 36.15%。
陈诉期内，公司实验 和完成的主要事情事项：
（一）生产治理事情。严酷 执行GMP治理规范，并按GMP治理规范要求组织生产。凭证 销售需求，合理制订 生产妄想 ，本着“降本、提质、增效”的治理原则，保质、保量地组织好生产事情，知足 市场需求。生产历程中严酷 执行GMP治理规范要求。陈诉期内，公司工业企业《药品生产允许 证》换证事情顺遂 完成。
（二）营销治理事情
1、普药公司通过增强内部资源的整合和外部市场的维护，起劲 开拓市场，起劲 战胜 疫情所带来的倒霉影响，在保销量的条件 下，起劲 调整销售品种结构，提高包罗直软输液等高毛利产物的销量，提高盈利水平。
2、新药公司加大终端医院开发，做好署理商的网络建设和维护。通过调整营销模式，制订 差异化营销战略，打造焦点产物，拓展新的销售增添 渠道。其中，心血管、消炎镇痛、妇儿产物线及OTC产物线的销售收入均凌驾去年同期水平。
3、通过研判市场需求，捉住 市场机缘，一直 提高扑热息痛、头孢呋辛酯质料 药市场占有率；同时起劲 做好其他质料 药产物的谋划结构和市场开拓事情。
4、团结 公司销售模式，完善公司销售治理制度，进一步规范销售行为，加大对销售历程治理力度，切实提防 谋划 风险。
（三）人力资源治理
优化和调整综合治理审核 和经济目的 审核 ，提高绩效审核 治理水平，充实调发动工事情的起劲 性；增强团队建设和人才作育 ，通过作育 和选拔优异 人才，重点作育 选拔优异 的年轻干部，促进治理团队的可一连 生长。
（四）项目投资治理
1、新建年产3万吨赤藓糖醇、5000吨谷氨酰胺项目，陈诉期内由于受到疫情影响，该项目建设进度未达预期要求。现在 ，公司正在加速推进该项目的建设。
2、新建年产1000万袋腹膜透析液项目主体工程已所有 完工，后续主要事情为腹膜透析液产物的注册申报。陈诉期内已对腹膜透析液4个品规开展药学研究。现在 ，腹膜透析液4个品规已完成中试生产，下一步妄想 完成药学关联研究，申报注册申请。
（五）产物研发事情事项
1、卡式瓶装复方盐酸阿替卡因注射液，获得国家局批准。
2、注射用帕瑞昔布钠及关联帕瑞昔布钠质料 药，已通过CDE手艺 审评，待审批。
3、开展12个化药口服固体制剂、4个注射剂仿制药一致性评价。其中，甲硝唑片、阿奇霉素胶囊均已通过一致性评价；2个品种已完成研究，上报CDE在审评；1个品种在开展临床研究，12个品种正在开展药学研究。
4、药用辅料枸橼酸三乙酯，通过CDE关联审评，已激活为A类挂号号，批准上市。
5、丁酸氯维地平注射用乳剂、丙泊酚中/长链脂肪乳注射液，已在开展临床研究。
6、双阀直软新药包材关联8个基础输液，已获国家局批准药品增补申请批件、激活新药包材挂号号B20200000116。
（六）营业收入组成
单元：元
（七）营业成本组成
2、陈诉期内主营营业 是否存在重大转变
□ 是 √ 否
3、占公司主营营业 收入或主营营业 利润10%以上的产物情形
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特殊 关注的谋划 季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、陈诉期内营业收入、营业成本、归属于上市公司通俗 股股东的净利润总额或者组成较前一陈诉期发生重大转变 的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情形
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财政陈诉的相关事项
（1）与上年度财政陈诉相比，会计政策、会计预计和核算要领发生转变 的情形 说明
√ 适用 □ 不适用
1、会计政策变换：详见《公司2020年年度陈诉》第十二节财政陈诉之五、主要 会计政策及会计预计的第33项。
2、会计预计和会计核算要领未发生转变 。
（2）陈诉期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情形 说明
□ 适用 √ 不适用
公司陈诉期无重大会计差错更正需追溯重述的情形 。
（3）与上年度财政陈诉相比，合并报表规模发生转变 的情形 说明
√ 适用 □ 不适用
本公司2020年度合并规模新增安徽郎利生物化工有限公司、安徽裕康新质料有限公司，本公司一级子公司淮南泰复制药有限公司对安徽郎利生物化工有限公司持股比例为51%，安徽裕康新质料有限公司为安徽郎利生物化工有限公司全资子公司。
安徽丰原药业股份有限公司
法定代表人：何宏满
二二一年四月二十一日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 通告编号：2021—012
安徽丰原药业股份有限公司关于
2020年度拟不举行 利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪 纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第八届董事会第十二次聚会会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，现将相关情形 通告如下：
一、公司2020年度利润分配预案
经中证天通会计师事务所（特殊通俗 合资）审计，公司母公司2020年度实现净利润20,202,119.60元，提取盈余公积2,020,211.96 元，加上年头 未分配利润54,734,014.35元，2020年尾 公司新老股东可分配利润为72,915,921.99元（其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有）。
思量 到公司研发（包罗仿制药一致性评价）支出、技改、对外投资及生产谋划 等所需大量资金，为节约财政用度，保证公司一连 、稳健生长。公司董事会制订 2020年度不举行 利润分配，也不实验 公积金转增股本的利润分配预案。
二、2020年度不举行 利润分配的说明
1、综合思量 到公司研发（包罗仿制药一致性评价）支出、技改、对外投资及生产谋划 等所需大量资金，为节约财政用度，保证公司一连 、稳健生长，公司董事会制订 2020年不举行 利润分配。
2、本公司章程中关于现金分红条件及比例相关划定为：公司累计可分配利润为正数，在昔时 盈利且现金能够知足 公司正常生产谋划 的条件 下，每年以现金方式分配的利润不少于昔时 实现的可分配利润的10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的30%。鉴于公司2018年度已实验 过现金分红31,214,123元，因此，公司今年 度不举行 利润分配切合《公司章程》划定。
三、公司未分配利润的用途和妄想
公司留存未分配利润将主要用于知足 一样平常 谋划 需要，包罗公司研发支出、技改、对外投资以及流动资金需求，久远来看，将为公司中恒久生长战略的顺遂 实验 以及一连 、康健生长提供可靠的保障。公司将严酷 遵守上市公司有关利润分配的相关划定，凭证 《公司章程》的划定，综合思量 与利润分配相关的种种因素，在确保公司一连 、康健、稳固 生长的条件 下起劲 推行 公司的分红义务，与宽大投资者共享公司生长的效果 。
四、自力 董事意见
经审核，自力 董事以为 ：公司2020年度利润分配预案决议 法式、分配方式切合有关执律例 则和《公司章程》的划定，公司董事会团结 公司谋划 生长现实 情形 制订 2020年度利润分配预案，切合《公司章程》划定的利润分配政策，有利于维护股东的久远利益，不存在损害公司及股东特殊 是中小股东利益的情形。我们对公司2020年度利润分配预案无异议，赞成 将该利润分配预案提交公司2020年度股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，公司监事会以为 ：公司2020年度利润分配预案切合公司现实 情形 ，切合上市公司现金分红的相关划定，有利于公司的一连 、稳固 、康健生长，赞成 公司2020年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
特此通告。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二二一年四月二十一日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 通告编号：2021-006
安徽丰原药业股份有限公司
第八届七次监事会决议通告
本公司及监事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪 纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届七次监事会于2021年4月21日在公司办公楼第二聚会会议室召开。本次聚会会议通知以短信或电话等方式于2021年4月10日向全体监事发出。加入本次聚会会议的监事应到3人，实到3人。本次聚会会议由公司监事会主席毕方庆先生主持，聚会会议召开切合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关划定。
经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
一、通过《公司2020年度监事会事情陈诉》。
事情陈诉详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
赞成 票3票，无阻挡和弃权票。
二、通过《公司2020年年度陈诉》及其摘要。
赞成 票3票，无阻挡和弃权票。
三、通过《关于公司2020年年度陈诉的审核确认意见》。
经审核，监事会以为 ：公司董事会体例和审议的公司2020年年度陈诉的法式切合执法、行政规则及中国证监会的划定，陈诉内容真实、准确、完整地反映了公司的现实 情形 ，不存在任何虚伪 纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成 票3票，无阻挡和弃权票。
四、通过《公司2020年度财政决算陈诉》。
财政决算陈诉详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
赞成 票3票，无阻挡和弃权票。
五、通过《公司2020年度利润分配预案》。
思量 到公司研发（包罗仿制药一致性评价）支出、技改、对外投资及生产谋划 等所需大量资金，为节约财政用度，保证公司一连 、稳健生长。公司2020年度不举行 利润分配，也不实验 公积金转增股本的利润分配预案。
六、通过《公司2020年度内部控制自我评价陈诉》。
监事会以为 ：公司能够凭证 《企业内部控制基本规范》的要求，遵照 内部控制的基本原则，建设健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点运动的有用 执行和监视。各项内控治理制度能够获得有用 地贯彻实验 ，确保了谋划 风险的控制及各项营业 的有序开展。公司2020年度内部控制自我评价切合公司内部控制的现实 情形 。
赞成 票3票，无阻挡和弃权票。
七、监事会就公司2020年度相关事项揭晓 自力 意见。
1、陈诉期内，公司董事会能严酷 凭证 《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关执律例 则的要求，规范运作，公司重大决议 法式正当有用 。公司董事及司理 层能够勤勉尽责并在执行职务时没有违反执法、规则及《公司章程》，无损害公司利益的行为发生。
2、中证天通会计师事务所（特殊通俗 合资）对公司2020年度财政情形 举行 了审计，出具了尺度无保注重 见的审计陈诉。财政陈诉真实、客观地反映了公司2020年度的财政状态 和谋划 效果 。
3、陈诉期内，公司所发生的关联生意营业 决议 法式合规有用 ，按公正、公正、合理的市场价钱确定生意营业 价钱，未有损害公司及股东利益。
赞成 票3票，无阻挡和弃权票。
八、通过《公司2021年第一季度陈诉》。
赞成 票3票，无阻挡和弃权票。
九、通过《关于公司2021年第一季度陈诉的审核确认意见》。
经审核，监事会以为 ：公司董事会体例和审议的公司2021年第一季度陈诉的法式切合执法、行政规则及中国证监会的划定，陈诉内容真实、准确、完整地反映了公司的现实 情形 ，不存在任何虚伪 纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成 票3票，无阻挡和弃权票。
上述第一、二、四、五项议案需提请公司2020年度股东大会审议。
安徽丰原药业股份有限公司
监 事 会
二二一年四月二十一日
证券代码：000153 证券简称：丰原药业 通告编号：2021-008
安徽丰原药业股份有限公司
2021年第一季度陈诉正文
第一节 主要 提醒
公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员 保证季度陈诉内容的真实、准确、完整，不存在虚伪 纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并肩负个体和连带的执法责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会聚会会议。
公司认真 人何宏满、主管会计事情认真 人李俊及会计机构认真 人(会计主管职员 )陈志锐声明：保证季度陈诉中财政报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情形
一、主要会计数据和财政指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
对公司凭证 《果真刊行证券的公司信息披露诠释 性通告第1号——非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目，以及把《果真刊行证券的公司信息披露诠释 性通告第1号——非经常性损益》中枚举 的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明缘故原由
□ 适用 √ 不适用
公司陈诉期不存在将凭证 《果真刊行证券的公司信息披露诠释 性通告第1号——非经常性损益》界说、枚举 的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、陈诉期末股东总数及前十名股东持股情形 表
1、通俗 股股东总数和表决权恢复的优先股股东数目 及前10名股东持股情形 表
单元：股
公司前10名通俗 股股东、前10名无限售条件通俗 股股东在陈诉期内是否举行 约定购回生意营业 ：□ 是 √ 否
公司前10名通俗 股股东、前10名无限售条件通俗 股股东在陈诉期内未举行 约定购回生意营业 。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形 表
□ 适用 √ 不适用
第三节 主要 事项
一、陈诉期主要财政数据、财政指标发生变换的情形 及缘故原由
二、主要 事项希望 情形 及其影响息争决方案的剖析 说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实验 希望 情形
□ 适用 √ 不适用
接纳集中竞价方式减持回购股份的实验 希望 情形
□ 适用 √ 不适用
三、公司现实 控制人、股东、关联方、收购人以及公司等允许相关方在陈诉期内超期未推行 完毕的允许事项
√ 适用 □ 不适用
四、金融资产投资
1、证券投资情形
2、衍生品投资情形
□ 适用 √ 不适用
公司陈诉期不存在衍生品投资。
五、召募 资金投资项目希望 情形
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月谋划 业绩的预计
展望 年头 至下一陈诉期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变换的警示及缘故原由 说明
□ 适用 √ 不适用
七、一样平常 谋划 重大条约
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司陈诉期不存在委托理财。
九、违规对外担保情形
□ 适用 √ 不适用
公司陈诉期无违规对外担保情形 。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非谋划 性占用资金情形
□ 适用 √ 不适用
公司陈诉期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非谋划 性占用资金。
十一、陈诉期内接待调研、相同、采访等运动挂号表
√ 适用 □ 不适用
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 通告编号：2021—013
安徽丰原药业股份有限公司关于
2021年过活常关联生意营业 预计的通告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚伪 纪录、误导性陈述或重大遗漏。
一、一样平常 关联生意营业 基本情形
（一）概述
鉴于一样平常 生产的现实 需要，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计2021年度将与公司关联方安徽丰原热电有限公司（以下简称“丰原热电”）发生购置生产用蒸汽的一样平常 关联生意营业 。
1、公司淮海药厂与丰原热电发生总金额不凌驾人民币490万元的一样平常 关联生意营业 。
2、公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司与丰原热电发生总金额不凌驾人民币100万元的一样平常 关联生意营业 。
2021年4月21日，公司召开第八届董事会第十二次聚会会议，以8票赞成 ，0票阻挡，0票弃权审议通过了《关于公司2021年过活常关联生意营业 预计的议案》。关联董事陆震虹女士回避表决，公司自力 董事对本次生意营业 事项予以事前认可并揭晓 了自力 意见。
凭证 《深圳证券生意营业 所股票上市规则》等有关划定，公司2021年过活常关联生意营业 预计金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计一样平常 关联生意营业 种别 和金额
（三）上一年过活常关联生意营业 现实 发生情形
二、关联人先容 和关联关系
1、基本情形
名称：安徽丰原热电有限公司
统一社会信用代码：91340323MA2NJLBP72
住所：安徽省固镇县经济开发区经四路西纬四路南
法定代表人：陈多伟
注册资源 ：人民币壹亿元整
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
谋划 规模： 电力产物、热力产物生产、销售；供热、供电手艺 开发、推广、咨询、手艺 服务；发电装备 设施维修、调试；输变电装备 、电工器材、交流电念头 销售；煤渣、灰渣销售；煤炭批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展谋划 运动）
2、最近一期财政数据
阻止 2020年12月31日，丰原热电总资产为52,535万元，净资产为12,309万元。2020年度，丰原热电主营营业 收入为25,542万元，净利润为356万元。
3、与公司关联关系
丰原热电为本公司控股股东的全资子公司，凭证 《深圳证券生意营业 所股票上市规则》10.1.3条第（二）项划定，丰原热电为本公司的关联法人，上述生意营业 组成关联生意营业 。
4、履约能力剖析
关联方丰原热电系依法存续、正常谋划 的自力 法人，资产状态 优异 ，具备较强的履约能力。
三、关联生意营业 主要内容
1、公司预计的2021年过活常性关联生意营业 属于正常商业行为，关联生意营业 凭证 果真、公正、公正的原则举行 ，生意营业 订价政策和订价依据均为参照市场价钱协商确定。
2、双方确定使用蒸汽用度按月抄表据实结算，凭证 现实 使用情形 在预计金额规模内签署《供用蒸汽条约》。
四、关联生意营业 目的和对公司的影响
上述关联生意营业 基于公司正常生产需要所发生的，生意营业 订价原则为市场价钱，具备公允性，遵照 一律 互利原则，没有损害公司和非关联股东的利益，一样平常 关联生意营业 的实验 不会对公司自力 性发生倒霉影响。
五、自力 董事意见
1、自力 董事事前认可意见
经核查，我们以为 公司2021年过活常关联生意营业 是一样平常 生产谋划 所需的正常生意营业 ，生意营业 价钱公正、合理，切合相关执律例 则、规范性文件及《公司章程》的有关划定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们赞成 将《关于公司2021年过活常关联生意营业 预计的议案》提交公司董事会审议。
2、自力 董事揭晓 的自力 意见
经审核，我们以为 ：公司预计的2021年过活常关联生意营业 是基于公司一样平常 生产需要而发生，生意营业 价钱参照市场价钱确定，生意营业 订价公允、公正、公正、合理。本次关联生意营业 预计推行 了须要的审议法式，切合相关执律例 则、规范性文件及《公司章程》的有关划定。本次关联生意营业 预计情形 切合公司一样平常 生产的现实 需求，不会对公司的自力 性发生倒霉影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形发生。
因此我们一致赞成 《关于公司2021年过活常关联生意营业 预计的议案》。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次聚会会议决议。
2、自力 董事关于关联生意营业 的事前认可意见。
3、自力 董事关于第八届董事会第十二次聚会会议相关事项的自力 意见。
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 通告编号：2021—005
安徽丰原药业股份有限公司
第八届十二次董事会决议通告
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十二次聚会会议于2021年4月21日在公司办公楼第一聚会会议室召开。本次聚会会议通知于2021年4月10日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级治理职员 发出。加入本次聚会会议的董事应到9人，实到9人。公司全体监事和其他高管职员 列席了聚会会议。聚会会议由公司董事长何宏满先生主持。聚会会议召开切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。
经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：
一、通过《公司2020年年度陈诉》及其摘要。
《公司2020年年度陈诉》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
赞成 票9票，无阻挡和弃权票。
该议案需提请公司2020年度股东大会审议。
二、通过《公司2020年度董事会事情陈诉》。
公司2020年度董事会事情陈诉详见公司在巨潮资讯网上刊登的《公司2020年年度陈诉》第四节。
三、通过《公司2020年度财政决算的陈诉》。
公司2020年财政决算陈诉详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、通过《公司2020年度利润分配预案》。
公司董事会团结 公司谋划 生长现实 情形 制订 今年 度利润分配预案，切合《公司章程》划定的利润分配政策。
五、通过《公司2020年度内部控制自我评价陈诉》。
内部控制自我评价陈诉详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
赞成 票9票，无阻挡和弃权票。
六、通过《公司2021年第一季度陈诉》。
季度陈诉全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
赞成 票9票，无阻挡和弃权票。
七、通过《关于续聘会计师事务所及其酬金的议案》。
中证天通会计师事务所（特殊通俗 合资）为公司2020年度财政审计机构。为保证公司财政审计营业 事情的一连 性，凭证 公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊通俗 合资）为公司2021年度财政审计机构和2021年度内控审计机构。公司拟支付其2021年度财政审计和内控审计酬金划分为80万元和25万元，并肩负会计师事务所审计职员 驻公司审计时代 的食宿和交通用度。
续聘会计师事务所的相关事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2021年度审计机构的通告》（通告编号：2021-010）。
八、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。
为扩大子公司谋划 需要，公司对全资子公司提供如下担保：
1、公司对全资子公司安徽丰原医药收支 口有限公司三年时代 内（自公司与中国银行合肥分行签署 最高额保证条约之日起）在中国银行合肥分行治理的不凌驾1000万元的信贷营业 提供担保。
2、公司对全资子公司安徽丰原医药收支 口有限公司三年时代 内（自公司与徽商银行股份有限公司合肥花园街支行签署 最高额保证条约之日起）在徽商银行股份有限公司合肥花园街支行治理的不凌驾1000万元的信贷营业 提供担保。
提供担保的详细 事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的通告》（通告编号：2021-009）。
赞成 票9票，无阻挡和弃权票。
九、通过《关于公司2021年过活常关联生意营业 预计的议案》。
因一样平常 生产的现实 需要，公司预计2021年度将与关联方安徽丰原热电有限公司（以下简称“丰原热电”）发生购置生产用蒸汽的一样平常 关联生意营业 。
一样平常 关联生意营业 预计的详细 事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年过活常关联生意营业 预计的通告》（通告编号：2021-013）。
赞成 票8票，无阻挡和弃权票。关联董事陆震虹女士回避表决。
十、通过《关于修订公司章程的议案》。
凭证 中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券生意营业 所《上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关划定及公司生产谋划 的需要，公司拟对《公司章程》作如下修订：
董事会、自力 董事、持有1%以上有表决权股份的股东等主体可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，果真请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权力 。
遵照 前款划定征集股东权力 的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款稳固 。
十一、通过《关于2021年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。
凭证 公司2021年度谋划 妄想 ，为增补一样平常 营运资金需求，公司将向银行申请贷款。2021年，中国收支 口银行安徽省分行、中国银行合肥经济开发区支行、交通银行安徽省分行、工商银行蚌埠涂山路支行、建设银行合肥鼓楼支行、光大银行合肥分行、中信银行合肥望湖城支行、兴业银行股份有限公司合肥分行、广发银行合肥分行、招商银行合肥分行、上海浦东生长银行合肥分行、民生银行合肥分行、浙商银行合肥分行、中原银行合肥胜利路支行、徽商银行合肥花园街支行、徽商银行蚌埠大庆路支行、杭州银行合肥包河支行、九江银行合肥分行、马鞍山农村商业银行合肥肥西支行、东亚银行（中国）有限公司合肥分行、南洋商业银行合肥分行等金融机构给予公司融资额度总计约为15.44亿元人民币，此授信额度是银行凭证 对公司的评估情形 而作出的最高限额。公司在此额度内凭证 生产谋划 的现实 情形 ，在推行 公司内部和银行要求的响应 审批法式后详细 治理相关信贷营业 。
董事会授权公司司理 层在上述银行授信额度内治理流动资金贷款营业 （包罗资产抵押的信贷营业 ），并授权公司董事长签署相关信贷条约文件。
十二、通过《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》。
公司定于2021年5月20日召开公司2020年度股东大会。聚会会议详细 事项详见本次聚会会议通知。
赞成 票9票，无阻挡和弃权票。
特此通告
安徽丰原药业股份有限公司董事会
二二一年四月二十一日